办案一线 | 用借款做掩饰

　　2021年4月，开发区·铁山区纪工委监察工委收到上级部门移交的一条问题线索，反映李某两次向管理服务对象借款共计25万元。

　　“可能是普通的民间借款，这种情况很正常啊。”初步研判该问题线索时，有同志提出来。

　　“25万元可不是个小数目啊。李某经济条件不错，为什么还要借款呢？”为查明事情真相，核查组随即围绕这笔不同寻常的借款展开初核。

　　“这有一笔大额汇款，26.65万元，交易对象为沈某，交易日期为2020年10月19日。”按程序报批，拿到厚厚一摞银行流水后，有一笔李某向他人的转账记录引起了核查人员的注意。

　　“沈某的名字怎么听起来这么熟悉？”一名核查人员无意间读出了沈某的名字。

　　“我想起来了，沈某是某石料公司老板张某的爱人。去年张某因涉嫌行贿被执行留置措施后，我们与其爱人沈某有过接触。”另一名核查人员想起了沈某的名字说，“张某于2020年10月17日被解除了留置措施。”

　　“张某解除留置的第三天，李某匆忙向他交易转账，存有疑点。”核查人员决定围绕这笔转账顺藤摸瓜。

　　为了避免不良影响，核查人员先从外围了解张某。张某是一家石料公司的老板，近些年生意做得越来越大，公司有50多台车辆跑石料运输。

　　“张某公司运输车辆经过的路段正是李某的管辖范围，难道是这里有问题？”核查人员随即着手了解李某与张某的往来情况。

　　经过多方走访和全面核查，核查人员发现，李某与张某交往甚密，且李某向张某“借款”时，李某银行账户资金充足，家庭无大额支出，也没有重大变故。且“借款”行为发生后一段时间，25万元资金一直在李某银行账户中“纹丝不动”。此外，2020年10月18日，李某还向另一管理服务对象赵某转账20万元。

　　核查人员在走访过程中还发现，李某经常在他所管辖的路段拦停运输车辆，索要路面清洗费等费用，且那个时间段李某银行账户出现多笔大额存现。

　　2021年8月31日，开发区·铁山区纪检监察机关依法报请批准，对李某采取留置措施，办案人员立即对其展开讯问。

　　“我和张某之间是正常的借款行为，不信你们可以看我的还款记录和当时我给他打的欠条。”留置初期，李某振振有词。

　　“为什么在张某被解除留置的第二天、第三天，你连续向张某和其他人转账？欠条真的是借款时打的吗？”面对办案人员的连续发问，李某开始紧张起来。

　　“张某公司车辆多次超载和抛撒，为什么没有依法进行处罚？赵某的加油站违规改扩建，你为什么没有依法处理？希望你向组织坦诚交代问题，争取宽大处理。”看到李某慌了神，办案人员又连续抛出问题，并出示了已经取得的证据。

　　“张某的公司为了追求利润，车辆经常超载、抛撒，而我刚好负责这块工作。他想跟我搞好关系，请我多关照他，就借钱给我了……”面对办案人员出示的证据，李某知道，抵抗没有任何意义。

　　据李某交代，其碍于情面，不好直接向张某开口索要钱财，便以为儿子购买婚房、车位及房屋装修为名，分两次向张某“借款”共25万元，张某也没打算让李某还钱。作为交换，李某对张某公司超载车辆“睁一只眼闭一只眼”。当张某被留置后，李某害怕“借款”一事被戳穿，便赶紧将“借”张某的钱退还了。为掩人耳目，李某不仅还了本金，还还了1.65万元利息，并让张某打了借条。

　　随着审查调查的深入，还发现李某因加油站老板赵某违规改扩建，向其“借款”20万元。经统计，李某利用职务便利，贪污、受贿金额近百万元。

　　2021年11月25日，李某被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。（陈萌萌 周玲，作者单位：湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区纪工委监察工委）